visitor analyticsvisitor analytics

ISPARTADAKİ YAPILANMADA ARAŞTIRILACAK

ISPARTADAKİ YAPILANMADA ARAŞTIRILACAK
03 Nisan 2014 Perşembe 21:20

Paralel şirketlere dört koldan inceleme başlatıldı. 12 firmayla ilgili ihbar alan MASAK, sahte fatura incelemesi yapıyor. İzah edilmeyen para hareketi izlenirken, delil karartılmaması amacıyla önlemler alınıyor

Paralel yapıyla ilgili incelemeler finansal boyuta taşındı. Kaynak Holding'le ilgili denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yüzlerce şikâyet yağdı. Edinilen bilgilere göre, paralel yapının kasası olarak bilinen 12 şirket hakkında kuruma ihbar geldi. Bilişimden tekstile, turizmden gıdaya kadar birçok şirket mercek altına alındı. Gelen ihbarları dikkate alan mali polis ile Maliye Bakanlığı, dört koldan inceleme ve takip başlattı. Şirketlerde kaynağı ticari faaliyetle izah edilemeyen para hareketlerinin izi sürülüyor. Sahte fatura incelemesi yapılırken, delil karartmaya yönelik risklere karşı da özel tedbirler alınıyor.

 

ARAMALI İNCELEME

Yetkililer, "17 Aralık'tan sonra bu konuda onlarca şikâyet, ihbar geliyor. Büyük bir titizlik ve hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle açıklanamayan para hareketleri konusundaki şikâyetler dikkatle takip ediliyor. Somut bulgu elde edildiğinde operasyon yapılıyor" değerlendirmesi yaptı. Aramalı incelemelerde delil karartmaya yönelik risklere karşı mahkeme kararıyla bilgi ve belgeler kayıt altına alınıyor. Mühürlü zarflar açılarak delil karartma olup olmadığına bakılıyor. Aramalı incelemelerin büyük çoğunluğu içerden ihbar kaynaklı yapılıyor.

 

MASAK DEVREDE

Öte yandan, bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding ile ilgili incelemeler de sürüyor. Şirketin denetimiyle ilgili MASAK'ın da devreye girdiği öğrenildi. Kaynak Holding'in belgeleri kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında denetleniyor. Holdinge yönelik yapılan mali operasyon öncesinde cemaatin 'kasası' olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın da yurtdışına kaçtığı belirtilmişti.

 

İŞADAMLARINA KUMPAS

Seçim öncesinde gündeme gelen paralel yapının binlerce kişilik dinleme listesinde, ekonomideki kritik kurumların yanı sıra bakan, işadamı, üst kurul ve bankalar da bulunuyordu. 3 yıl boyunca BDDK'dan Halkbank'a, THY'den Kuveyt Türk'e, TMSF'den Çalışma Bakanlığı'na kadar kilit noktada görev yapan birçok ismin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Paralel yapının işadamlarını 'kumpas kurmak' için dinlediği ifade edilmişti. Maliye Bakanlığı'nda da adeta örgüt kuran paralel yapının polisle işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Cirosu yüksek iç ve dış ticarette sayılı firmaları belirleyip, bu şirketlerin sahiplerine baskı yapıldığı söyleniyor.

 

TAPELER ŞANTAJ İÇİN

Paralel yapının, şirket sahipleri ve kritik noktalardaki çalışanları dinlemeye aldığı, böylelikle tüm gizli bilgilere ulaştığı vurgulanıyor. Böylelikle, şirketlerin katılacağı ihale ve ihracatları yönlendirmek için tapeleri şantaj olarak kullandığı belirtiliyor. Şantaja boyun eğmek zorunda kalan firmaların birçok ilde adliyelere şikâyette bulunduğu öğrenildi. Devletin gizli bilgilerini cemaate aktararak, ticari sırların paralel yapıya aktarılmasını ve yabancılara geçmesini sağlayanlar hakkında da soruşturma açılacak.

ismail acar
04 Nisan 2014 Cuma 13:53

yetimin gurabanın hakkı olan bağışları çalanlara yazıklar olsun

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

ali
03 Nisan 2014 Perşembe 21:30

Geç kalmış bir operasyon. Fetonun yaptıkları yanında bunlar hiç kalır

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

yazıklar olsun
03 Nisan 2014 Perşembe 20:24

siz kime iftira atıyorsunuz kendi halkınıza neler diyorsunuz böyle?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Sitemiz yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

BAKAN AKDAĞ ŞEHİR HASTANESİNİ İNCELEDİ

BAKAN AKDAĞ ŞEHİR HASTANESİNİ İNCELEDİ

BAKAN AKDAĞ ŞEHİR HASTANESİNİ İNCELEDİ

ISPARTA PROGRAMI NETLEŞTİ.

ISPARTA  PROGRAMI NETLEŞTİ.

ISPARTA PROGRAMI NETLEŞTİ.

BIÇAKLI KAVGA'DA KARAR ÇIKTI

BIÇAKLI KAVGA'DA KARAR  ÇIKTI

BIÇAKLI KAVGA'DA KARAR ÇIKTI

FETÖ'NÜN İMAMI KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

FETÖ'NÜN İMAMI KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

FETÖ'NÜN İMAMI KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

ISPARTA’DAN DÜNYA’YA SESLENDİ

ISPARTA’DAN DÜNYA’YA SESLENDİ

ISPARTA’DAN DÜNYA’YA SESLENDİ

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ISPARTA'DA

SAĞLIK BAKANI  AKDAĞ ISPARTA'DA

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ISPARTA'DA

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

SONRAKİ HABER

1. Amatör Ligde şok

1. Amatör Ligde şok